Lösung
Digitale Geldwäscheprävention für Steuerkanzleien.
PCA Partners unterstützt Kanzleien dabei, GwG-Prüfungen strukturiert, nachvollziehbar und skalierbar in bestehende Prozesse einzubinden.
Warum eine digitale Lösung?
Viele Kanzleien arbeiten bei AML-/KYC-Prüfungen noch mit Excel-Listen, E-Mail-Anfragen und uneinheitlicher Dokumentation. Das bindet Ressourcen und erhöht Haftungsrisiken.
- einheitliche Datenerfassung
- strukturierte Risikoeinstufung
- zentrale Ergebnisdokumentation
- vorbereitet für Einzel- und Bestandsprüfungen
Was PCA Partners übernimmt
StrukturKlare Prüfwege für natürliche und juristische Personen.
DokumentationNachvollziehbare Prüfprotokolle mit Status und Ampellogik.
SkalierungVorbereitung für CSV-Bestände, Monitoring und API-Anbindung.
01Daten erfassen
Einzelprüfung oder Mandantenbestand strukturiert vorbereiten.
02Prüfung starten
AML-/KYC-Prüfung mit klarer Prozessführung anstoßen.
03Risiko bewerten
Treffer und Auffälligkeiten über Ampelstatus einordnen.
04Nachweise sichern
Ergebnisse revisionssicher dokumentieren und wiederfinden.